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星鑽拍賣暫停運營,20萬投資者或損失過百億

2020-03-05 14:08

聊交易、聊外匯,加小編微信(ID:forextop66)
又一疑似資金盤跑路!

2月28日晚間,星鑽拍賣科技有限公司(以下簡稱星鑽拍賣)官方發布公告,宣布平臺暫停運營。多位星鑽拍賣的投資者向記者證實,該平臺自1月5日起無法正常提現。據投資者測算,該平臺投資者或達20萬左右,涉及資金數以百億計。


1
神奇的拍賣平臺


“我是最慘的,不僅自己投了4萬美金,還借了账號給我的上家,平臺顯示,我有200多個下线,在平臺上交易了近300萬美金。” 上海的李女士告訴記者。

據她介紹,2019年初,她的一位前同事胡姐找她喝茶聊天,要走了她的身份證號,說要幫她注冊一個平臺,“你不要管,反正對你只有好處沒有壞處的。她當時這樣跟我說。”李女士表示,以前她們一起共事時,覺得胡姐是一個非常踏實穩重的人,多年的交情讓她沒有戒備,爽快地交出了證件號。

胡姐給李女士注冊的平臺,即是星鑽拍賣。

星鑽拍賣稱自己爲亞洲第一家“共享拍賣”平臺,在這個平臺上,大家共同出資买一款鑽石,然後公司拍賣出去,利潤和公司按比例分配。每個月初、月中拍‎賣2‎次鑽石產品,‎拍賣後可以提現,也可以復拍,即繼續投資下一期產品拍賣,對於復拍平臺會有豐厚的獎勵。“就這么簡單,月收益約5-8%,共享模式,無風險,100%盈利,因爲平臺迄今還沒有流拍的經歷。而且這個遊戲可以一直玩下去,因爲鑽石的價格一直在漲。有經紀人這樣告訴投資者。

從網站上看,星鑽拍賣“拍賣”產品除了鑽石,還有賽馬、房產、基金、黃金期權合約、遊艇、名車、名表等等。


2
誘人的分成制度


胡姐之所以要用李女士的證件號注冊平臺,是基於星鑽拍賣的拉人分成制度。“要想賺大錢,還是要做市場,獲得經紀人獎勵。”所謂做市場,即是拉人頭。星鑽拍賣的經紀人獎勵政策可分爲7個等級。

隨着每個層級的上升,可以拿到下线的提成也就越高,“我的上家告訴我,達到星級以上(即1星、2星、3星、大使),基本上就是躺賺了,1星月入10-15萬元,2星月入30-50萬元,3星月入50-80萬元”一位福建的投資者向記者表示。

星鑽拍賣暫停運營,20萬投資者或損失過百億

星鑽拍賣暫停運營,20萬投資者或損失過百億

(投資者提供的星鑽拍賣分成圖)

“她拿我的身份證號注冊平臺大概過了一個月後,告訴我,我的戶頭下面已經有100多個下线了,要我趕快入金,要不這些下线就都浪費了。

胡姐催促她趕快入金,稱目前她名下已有這么多下线,即便什么不幹,每個月至少也有600元美金到账。李女士對此不了解,一直很猶豫,最後胡姐要了一張李女士的闲置銀行卡,說是必須要用注冊者本人的銀行卡,才能提取下线的分成。

此後胡姐又多次勸說,李女士最終沒有經受住誘惑,到去年底爲止,陸陸續續投了4萬美金到星鑽拍賣平臺上。“我已經幫你做好一條线了,你應該盡快把另外兩條线做起來,成爲星級經紀人。”胡姐這樣勸說李女士,但李女士還是沒有做市場。“現在我的戶頭裏有210個下线,我一個都不認識,都是她放在我戶頭的。”

胡姐市場做得特別順利,截至去年底已成爲二星經紀人,手下有1000多個下线,买了房,也买了豪車,朋友圈常曬奢侈品。


3
高超的鎖盤技巧


從2019年9月、10月份开始,星鑽拍賣上的收益率變高了,投資期限也變長,之前是收益率6%-10%一期產品,下半年多了很多12%以上的多期產品。

一位投資者表示,“以前都是鑽石、手表,就是15天一個周期,但進入9月开始,多了8期也就是四個月的房產產品,收益率每期15%左右,8期就是120%,然後我們和公司是對半分收益,每期15%,到我們手上就是每期7.5%,一個月下來15%的收益,誘惑還是很大的。

很多投資者都選擇了高收益、時間長的產品。

2019年12月份,平臺還調整了提現的政策。“比如說,5號提現匯率6.65,9號就6.75了,15號就6.85了,同樣,3000美金×6.65=19950人民幣,3000美金×6.85=20550人民幣,這樣,如果不是急用錢,就會選擇不提現,放在平臺上,多賺一點匯率。我就是上了這個當,導致還有10多萬沒有提出來。”另一位投資者表示。

這樣,又有很大部分人選擇了不提現。

此外,星鑽拍賣還提供了很有誘惑的旅遊機會,如果要參加國外旅遊,账戶裏面就要固定保持多少美金。

在平臺多重手段控制之下,很多資金被牢牢鎖住。


4
巧妙的甩鍋手段


到了2020年1月5日,群裏交流的時候,突然發現有很多人的提現都沒到账。“之前都是五天之內都到账。”

這時,經紀人表示,這是由於年底提款通道擁堵,到账慢,要拖好久。到了1月中旬,確實零星有一部分客戶到账了,但總結到账客戶的特點發現,幾乎都是新會員,金額很小,老會員、大額提款沒一個到账。

接下來,星鑽拍賣又告訴投資者,因爲遇到疫情,公司沒有辦法上班,要到2月3號才到账;2月3日還是沒到账,這回給的解釋是合作的第三方支付公司被政府監管,資金被凍結,得2月25日到账;但是,2月25日還是沒有到账,直到2月28日出現暫停營業的公告。

在這個公告中,星鑽拍賣稱,從2020年正月的第一周开始,着手將國外所有的資金轉到中國的信托账戶,由於資金龐大,需要通過第三方支付公司分批轉移,但現在第三方支付公司聲稱遇到了問題,因此星鑽的現金流遇到了問題,決定暫停平臺動作。但公告中並未透露是哪家第三方支付公司。

他們這樣是甩鍋,把所有責任推給第三方支付。哪有什么第三方支付平臺,我們之前入金出金都是走的私人账戶,根本沒有第三方。”一位投資者氣憤地說到。


5
詭異的管理層


在相關工商注冊資料中,查不到星鑽拍賣的任何注冊資料。星鑽拍賣官網顯示,首席執行官名叫愛德華諾曼,在星鑽拍賣多次线上、线下活動中,愛德華諾曼均作爲公司主要負責人出席, 2月28日暫停運營公告發布之後,愛德華諾曼還發了一個數分鐘的視頻,在各個群中流傳,用以安撫廣大投資者。

星鑽拍賣高層出席慶典活動 


據官網介紹,愛德華諾曼(Edward Norman)於2012年10月加入星鑽拍賣科技, 在加入星鑽之前,是在zipcar做首席營銷官(CMO),並帶領公司2011年IPO。

星鑽拍賣暫停運營,20萬投資者或損失過百億

衆所周知,IPO的信息披露十分詳細,記者在美國證交所的網站查詢到了zipcar在2011年的招股文件,文件顯示,zipcar的首席營銷官(CMO)叫Robert J. Weisberg,並非Edward Norman。

不過,巧合的是,這家公司的首席財務官(CFO)叫Edward G. Goldfinger ,首席運營官(COO)叫Mark D. Norman,兩個字各取一半,正好是Edward Norman。

星鑽拍賣暫停運營,20萬投資者或損失過百億

有投資者向記者表示,愛德華諾曼每次錄視頻時,都是在酒店裏,全部窗簾拉上,“感覺是請了個演員,來扮演的這個角色。


6
平臺漏洞有哪些

用星鑽平臺漏洞百出的一些介紹, 就可以知道這個項目可能存在的風險:

1. 星鑽科技,是一家什么公司?

星鑽科技成立於2000年,主業爲线上和线下“鑽石”拍賣-”18年來累積了許多买家賣家顧客群的大數據。- 星鑽科技是全球第一家,线上共享拍賣平臺公司。


漏洞:


星鑽科技經營鑽石拍賣,线上拍賣18年鑽石,好了問題來了經營18年鑽石拍賣,進入亞洲市場拍賣產品隨意增加種類別墅、廠房、倉庫、豪車、名表、千裏馬也拍賣了、最主要一點星鑽拍賣公司至今無流拍產品,相信參與過的會員都知道。世界一流拍賣行蘇富比拍賣行、佳士得拍賣行都沒有如何誇張不顯示的拍賣記錄。


2.資金账戶

官方稱,會員們入金是通過銀聯的,匯到SACOTECH在阿聯酋國民銀行的账戶,適用於买家和賣家的交易,每一筆記錄,都受到阿聯酋國民銀行的,管制和審核。但星鑽科技公司總部在南非,爲什么要在阿聯酋开設銀行账戶呢?

事實是星鑽科技的使用的監管銀行是阿聯酋國民銀行並沒有管制和監管屬性,阿聯酋唯一一家政府監管機構銀行是阿聯酋中央銀行(CBUAE)國家機構屬性銀監會的角色,負責該國金融監管,在中央監管中並無星鑽科技公司。

真正的隔離账戶是需要雙監管下運營,全世界銀行隔離账戶只有三項屬性第一是用於指定交易;第二清算、結算;第三客戶提現。星鑽公司這裏面漏洞百出,首先他們不符合監管要求,其次公司總部在南非,資金存放銀行在阿聯酋,監管沒有,交易行爲更是沒有實際權威查看記錄。這樣的公司爲你保存投資本金你放心嗎?

SACOTECH在阿聯酋國民銀行的账戶,適用於买家和賣家的交易。每一筆記錄,都受到阿聯酋國民銀行的,管制和審核。- 在中國內地,入金和提現,都是通過銀聯上海公司。公司也有一筆保證金在銀聯上海公司裏。每一筆交易記錄也是有銀聯的審核和批準才能通過的。* 每筆交易都通過銀行的審核,也會有銀行的交易記錄。

以上就是他們所謂的資金監管。

漏洞:

星鑽科技的使用的監管銀行是阿聯酋國民銀行並沒有管制和監管屬性,阿聯酋唯一一家政府監管機構銀行是阿聯酋中央銀行(CBUAE)國家機構屬性銀監會的角色,負責該國金融監管,並且我們查到中央監管中並無星鑽科技公司。


真正的隔離账戶 是需要雙監管下運營,全世界銀行隔離账戶只有三項屬性 第一是用於指定交易、第二清算.結算、第三客戶提現、 (星鑽公司這裏面漏洞百出,首先他們不符合監管要求,其次公司總部在南非,資金存放銀行在阿聯酋,監管沒有,交易行爲更是沒有實際權威查看記錄。這樣的公司爲你保存投資本金你放心嗎?


3.會員南非總部考察之旅

星鑽拍賣巴黎峯會邀請明星獻唱

漏洞:

考察過程中更多會員沉迷在公司安排喫喝玩裏面去了,說公司花了幾千萬去考察,實力如何雄厚,在星鑽公司安排去總部逛一圈後,會發現18年的鑽石拍賣公司總部一共不到10個員工。


並且4-5名員工在對着電腦不斷點开網頁瀏覽關上,點开關上。根本沒有實際工作不得不說請的演員極力配合,但又是在不知道幹什么比較好,我們不說去大公司,就是中小型企業相信很多朋友都去過,他們辦公區如何相信大家都知道吧。


7
無言的結局


事到如今,各個投資者紛紛找上线,報警;偶爾有高級別的經紀人出來發一段語音,安撫大家,勸大家不要報警,耐心等待第三方支付平臺款項到账;維權群裏上演無間道,維穩的和報警的互相廝殺……

李女士已經和胡姐決裂,胡姐在她提供的銀行卡上取走了13萬下线的提成,李女士已經報警,她在想,如果平臺上的4萬美金提取不了,這13萬是不是可以彌補她的損失?

這些騙術並不高超,先讓你嘗些甜頭,再給你豐厚的傭金去拉上親戚朋友一起來,等當資金達到一定規模便一鍋端走,留下人去樓空的平臺和數十萬憤怒的投資者,不知去哪兌現他們的紙上富貴。

這些平臺,往往會給出10%、20%、30%這樣異乎尋常的高額收益率,投資的往往又是普通投資者不懂的東西,讓人在眼花繚亂的新名詞前失去判斷力,初期兌付也很及時,騙取投資者的信任,加大投資額。殊不知,這么高的收益,如何維持下去?正所謂,你看上了他的利息,他瞄準了你的本金。

貪婪的开始,往往已注定悲劇的結局。

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